Komentāri: Latvijā uzņēmumus, kuri uzkrāj līdzekļus, var apsūdzēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā

27.08.2020. Juris Paiders
 
GGunārs
Investoriem labs materiāls, lai ātri pieņemtu lēmumu nenākt uz LV.
27.augusts 2020, 9:10 Atbildēt
CCitās valstīs zaglus neķer
Nopietni ?
27.augusts 2020, 10:41 Atbildēt
ssmieklīgais Gunārs
cilvēks , kurasm makā svilpo vējiņš , dod padomus miljonāriem - kā viņš pareizi rīkotos , ja nebūtu nabags
27.augusts 2020, 11:10 Atbildēt
DDerdz
Laikam covidkniebienu dabujas
27.augusts 2020, 12:57 Atbildēt
JJopcik
Normāls investors noteikt nenāks lai savu nopelnīto naudu šeit iesaldētu kāda tirliņa dēļ. Noziedzniekiem po. Samaksās, piedraudēs, iedos pa bieti un dabūs savu naudu cauri visur.
Protams ka nenāks.
27.augusts 2020, 17:13 Atbildēt
vvispār
Tātad tam ir savi iemesli.Nav dūmu bez uguns.
27.augusts 2020, 10:08 Atbildēt
ppedālis
Nekorekts uzraksts. Nevienu nevar apsūdzēt naudas legalizācijā, ja nauda nav ir legāla. Protams, ka liela nauda var piesaistīt uzmanību, taču, ja nauda ir iegūta legāli, tad nav grūti to pierādīt.
27.augusts 2020, 10:19 Atbildēt
JJurus Pigits
Nav jau runa par pierādīšanu. Nauda ir lielākam pirkumam sakrāta, piekuma līgums sastādīts, pasūtījums izpildīts. Bet kad jāizdara maKSĀJUMS, SĀC PIERĀDĪT NAUDAS IZCELSMI. Kamēr pierādi, katrā ziņā tas velkas mēnešiem, pat gadiem, tikmēr skaitītājs skaita līgumsodus, arī aizņēmumi liegti, norēķini apturēti. Tāds izskatās bankrots, jo tava saimnieciskā darbība apturēta. Un kuram patiks šeit strādāt? katrs meklēs laikus jau citas iespējas.
27.augusts 2020, 10:36 Atbildēt
aaha
Interesants uzņēmums, kurš gadiem krāj kontā naudu kaut kādam vienam fantastiskam un vienreizīgi izcilam pirkumam.
27.augusts 2020, 17:31 Atbildēt
mmanawa
100%
27.augusts 2020, 11:02 Atbildēt
GGāze
Nopietni?
Nav nekas jāpierāda, lai godīgu biznesu nogremdētu. Pietiek lai darījumus nevar veikt caur banku. Nav vairs senie laiki kad negribēja darījumus kārtot caru bankām. Tagad normāls biznes negrib to kārtot ārpus bankām.
27.augusts 2020, 17:15 Atbildēt
ggodīgs bizness
Internetveikals, kuram mājaslapā tikai pāris gadus neatjaunoti kontakti? Kaut kāds nerezidents, kurš kontā ārzemēs uzkrāj naudu? Dzenā naudu caur dažādiem finanšu iestāžu kontiem dažādās jurisdikcijās? Izdala uzņēmuma kredītkartes ar uzņēmumu nesaistītām personām, iepērk nekustamos īpašumus ārzemēs un apmaksā trešo personu rēķinus? Es uzskaitīju visas godīga biznesa pazīmes tavā un Paidera izpratnē?
27.augusts 2020, 21:24 Atbildēt
OOki
Internetveikalam ir kaut kāds likums, ka mājaslapa jāatjauno ik pa laikam ? Ko nozīmē neatjauno kontakti ? Nerezidentiem ir aizliegts ārzemēs krāt naudu ? Nedrīkst skaitīt naudu no kontiem dažādās valstīs ?
Daudziem pilsoņiem ir konti Revolut, Transferwise, PaySera utt utml . Un arī daudziem uzņēmumiem . Tu jau vari tēļot muļķi un izlikties to neredzam, bet ar šādu attieksmi tas notiks vēl ātrāk un vairāk. Paiders Tev parāda kļūdas, bet Tu pat nesaproti, par ko ir stāsts . Kapā tik tālāk, kaut kad varbūt sapratīsi , kaut ne visiem ir lemts.
29.augusts 2020, 7:13 Atbildēt
JJuris Pigits
Tā jau visi raujas prom no lv, Un jo vairāk šādu nianšu, jo mazāk kāds ko darīt domā lv. Bet tā tam būs būt. Ja jau paši sev pasūta sankcijas, citu rezultātu ne tikai nav ko gaidīt, bet pat neiespējami iedomāt. Pat poļu ābols viegli atrod veikala plauktu Latvijā, kur pašmāju ābols gozējas saulītē, kamēr sapūst.
27.augusts 2020, 10:24 Atbildēt
SSmaids
Visi raujas uz valstīm ,kur korupciju un nodokļu nemaksāšanu nesoda ?
Kuras ir tās ofšoru paradizes ?
27.augusts 2020, 10:43 Atbildēt
OOki
Nē nē, visi raujas uz šo jauko paraugvalsti . Kurā vietā Eiropā nabadzības ziņā? Cik cilvēki izbraukuši ?
29.augusts 2020, 7:17 Atbildēt
JJo sliktāk jo labāk
Asv merkis ir iznicinat latviju un sai darba tai loti palidz vinu prostituta karina !
27.augusts 2020, 11:24 Atbildēt
ppierkrītu
Pilnīga taisnība, ja tie visi noteikumi kuri tur sarakstīti ir patiesība, tad mums tam FURTK un kā viņus tur sauc ir pilnīgi slimi ar galvu ! Es te redzu tikai vienu ,iznīcināt Latvijā uzņemumu vidi kā tādu , lai var saimniekot kaut kādi izredzēti uzņēmumi no arzemēm. Sava vieda rekets un lobijs vienā varda. Nu kontu neatvēršana Latvijas SIA bankās , jau ir klasiska paradība .
27.augusts 2020, 11:43 Atbildēt
PPop
Kāpēc ASV būtu jāvēlas iznīcināt Latviju. Kādas suņu sēnes tu esi saēdies? Sajauci ASV ar volodjkas parašu?
27.augusts 2020, 16:02 Atbildēt
eezel
Latvija skrien pa priekšu izpildot visādas regulas un galīgi nedomā kādas sekas no tā tausaimniecībai :( Nez kāpēc tādas valstis kā Malta u.c. mierīgi uztur ofšor kompānijas un bankas ar nezināmas naudas izcelsmi.
27.augusts 2020, 11:33 Atbildēt
FFff
Nodokļus maksāt ir sevi ienīst, šī valsts ir tikai par kapeiku labāka kā baltkrievijas režīms
27.augusts 2020, 12:08 Atbildēt
ŠŠerloks
Baltkrievijas ir labāks.
27.augusts 2020, 13:11 Atbildēt
aakme
Dāmu klubiņš savas saprašanas robežās.... kartejo meistrdarbu realizē Pat kopējot citu valstu dokumentus lauķenes piemirsusās sīkumu - slieksni, no kura proceduras sākas.... ja pāris nullītes klāt, tad tas jau būtu kaut kas Attālināšanās no realitātes dāmu Paradīzē ir ar blaknēm
27.augusts 2020, 13:14 Atbildēt
OOki
Precīzi.
29.augusts 2020, 7:21 Atbildēt
kkur dēties
Rajonā runā,ka šī dāmu komiteja drīzumā atklās vismazveidīgāko naudas atazgāšanas shēmu- ubagotāji un ielu muzikanti! tūkstošiem nereģistrētu maksājumu dienā! Dāmītes turpina izklaidēties
27.augusts 2020, 16:01 Atbildēt
ttautas gudrība
saka; neliec visas olas vienā maisiņā un neturi naudu vienā bankā.
27.augusts 2020, 16:50 Atbildēt
iizlidisu caur atslegas caurumu
nu pohuj, arzemes ari var taisit.
27.augusts 2020, 17:34 Atbildēt
ppaider tu esi reāli stulbs
"Pilnīgi nenopietni skan otrā (A2) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīme: “Uzņēmuma mājaslapa liecina, ka netiek veikta reāla uzņēmējdarbība.”"

Pietiek izlasīt uz ko šāda pazīme attiecināma, lai pats autors kļūtu smieklīgs

"5.Juridisku personu(piemēram, interneta veikalu) konti tiek izmantoti, lai fiktīvu preču pirkšanas/pārdošanas darījumu aizsegā saņemtu noziedzīgi iegūtus līdzekļus."

Gribētos redzēt kādu reāli darbojošos internetveikalu, kurš Paidera vārdiem , citēju, " var savās mājaslapās ievietot tikai kontaktus un tās ilgstoši neatjaunot."
27.augusts 2020, 17:44 Atbildēt
OOki
Tev vienīgie uzņēmumi, kas nāk prātā , ir interneta veikali ? Pokemoni un Teletūbiji arī tavā galvā dzīvo ?
29.augusts 2020, 7:24 Atbildēt
sskatamies tālāk
vistrakākā ir instrukcijā minētā pazīme B27
B27: “Līdzekļi tiek uzkrāti; kontā nav darījumu (piemēram, pirkumu), kas liecinātu par aktīvu konta izmantošanu.”

Tas attiecas uz

17.Ārvalstu fizisku personu kontiun/vai seifiLatvijā tiek izmantoti, lai slēptu (legalizētu) ārvalstīs izdarīta predikatīva noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos līdzekļus.
27.augusts 2020, 17:48 Atbildēt
LLILI
Iesaku vispirms izlasīt norādi uz materiālu un tad komentēt
28.augusts 2020, 9:08 Atbildēt
JJurciks
Godīgi...kā uzradās jaunā valdība, tā faktiski katru dienu es iegūstu aizvien jaunāku negatīvu informāciju. Nodokļi, skolas, Rīga kā praida galvaspilsēta, medicīna u.t.t. Šis ir gads , kad mēs visa ģimene , Latvijā jūtamies arvien sliktāk. Ja nekas nemainīsies, un izskatās ka tā arī būs, jādomā ko darīt. Mums vairs nav emociju, vienkārši visu, kas te notiek uztveram ar apātiju un bezcerību.
28.augusts 2020, 13:04 Atbildēt
JJeeBee
Interesanti, vai visu šo skaļo pasākumu rezultātā kaut viens REĀLS terorists ir apturēts ?? Jebšu vārds "terorisms" - tas ir universāls "bubulis", kura aizsegā ASV un to pakalpiņi nodarbojas ar reālu terorismu (jo citādi šos ierobežojumus nosaukt nevar) pret uzņēmējiem un privātpersonām ? Prātā nāk "Dzīvnieku ferma", kur visas "nepopulārās" darbības tika pavadītas ar vārdiem "Jūs taču negribiet, lai atgriežas misters Džonss ?!?!"
28.augusts 2020, 21:29 Atbildēt
LLana
Varbūt daži momenti nav korekti, bet tie kas nav vainīgi, tiem nav pamata uztraukties. Streso tie, kuri vēlas veikt noziedzīgas darbības un kuriem ap kaklu sažņaudzas FID roka.
1.septembris 2020, 13:34 Atbildēt